Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) bersama jaksa federal tengah menyelidiki Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) atas dugaan pencucian uang dan penipuan keuangan.

Investigasi ini melibatkan lebih dari $300 juta yang dialirkan melalui sistem keuangan AS, sebagaimana dilaporkan oleh harian Argentina La Nacion.

>>> FBI Selidiki Aliran Dana Rp4,5 Triliun Federasi Sepak Bola Argentina

Penyelidik meninjau kontrak komersial internasional, pendapatan sponsor, dan perjanjian hak siar di bawah kepemimpinan Presiden AFA Claudio Tapia dan pejabat Pablo Toviggino.

Penyelidikan awal yang dimulai pada 2025 melibatkan jaksa Unit Integritas Perbankan Departemen Kehakiman Patrick Gushue dan Christopher Ting di Washington D.

C. , bersama jaksa Distrik Selatan Florida Michael Berger.

Fokus pada Perusahaan Penagih Kontrak

Otoritas AS memusatkan perhatian pada TourProdEnter LLC, perusahaan milik produser teater Javier Faroni yang bertindak sebagai agen penagih kontrak AFA.

Kontrak tersebut mencakup $60 juta dari Adidas dan $40 juta dari Warner.

Menurut catatan bank yang dianalisis La Nacion, Faroni dan istrinya Erica Gillette memindahkan setidaknya $260 juta pendapatan AFA melalui Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan, dan PNC Bank.

Hanya sebagian dari dana itu yang terkait dengan biaya operasional yang dapat diidentifikasi.

Tambahan $57 juta didistribusikan ke berbagai perusahaan dan individu tanpa justifikasi ekonomi yang jelas, termasuk transfer kawat ke entitas yang dikuasai penerima bantuan sosial di Buenos Aires dan Bariloche.

>>> Wabah Parasit Penyebab Diare Eksplosif Meluas di AS, Peneliti Buru Sumbernya

Dokumen juga mengaitkan transfer lain langsung ke keluarga Toviggino dan seorang pemandu spiritual yang diduga untuk tim nasional Argentina.