Selain Toni, Harvey Moeis, dan Helena Lim, ada 13 tersangka lainnya yang dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, yang terkait dengan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berikut adalah daftar lengkap 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah:

  1. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk periode 2016-2021.
  2. Emil Ermindra (EE), Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2018.
  3. Alwin Albar (ALW), Mantan Direktur Operasional PT Timah Tbk.
  4. Suwito Gunawan (SG), Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa.
  5. MB Gunawan (MBG), Direktur PT Stanindo Inti Perkasa.
  6. Hasan Tjhie (HT), Dirut CV Venus Inti Perkasa (VIP).
  7. Kwang Yung alias Buyung (BY), Mantan Komisaris CV VIP.
  8. Robert Indarto (RI), Dirut PT SBS.
  9. Tamron alias Aon (TN), Pemilik manfaat atau benefit official ownership CV VIP.
  10. Achmad Albani (AA), Manager operasional CV VIP.
  11. Suparta (SP), Dirut PT Refined Bangka Tin (RBT).
  12. Reza Andriansyah (RA), Direktur Pengembangan PT RBT.
  13. Rosalina (RL), General Manager PT Tinindo Inter Nusa (TIN).
  14. Helena Lim (HLN), Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE).
  15. Toni Tamsil, Pihak Swasta.
  16. Harvey Moeis (HM), yang dianggap sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT.

***